Relatório Anual da ASIF destaca progressos significativos em 2023 contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
A Autoridade de Supervisão e Inteligência Financeira (ASIF) do Vaticano divulgou relatório anual referente a 2023, na última segunda (17). O documento mostra avanços importantes na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, alinhando-se aos padrões internacionais de segurança e transparência.
Em 2023, a ASIF registrou 123 atividades suspeitas, sendo 118 delas relacionadas ao Instituto para as Obras de Religião (IOR). O número de suspensões de transações caiu para um caso, uma redução em comparação aos cinco de 2022. Além disso, os relatórios enviados à Promotoria de Justiça diminuíram de 19 em 2021 para 11 em 2023, indicando uma estabilização dos procedimentos de segurança e transparência.
A cooperação internacional do Vaticano também foi intensificada, com a participação em fóruns como Moneyval e Egmont, além de acordos firmados com nove países, incluindo Argélia, Azerbaijão, e Bahamas. A ASIF reforça que essas parcerias são cruciais para o intercâmbio de melhores práticas e para a recuperação de ganhos de atividades criminosas.
O presidente da ASIF, Carmelo Barbagallo, enfatizou que 2023 foi marcado por conflitos globais que tornaram as relações internacionais mais complexas. Ele destacou também que isso reforça a necessidade de manter o foco na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
“Manter e desenvolver uma sólida rede de relações internacionais continua sendo um objetivo estratégico fundamental da ASIF, no interesse da jurisdição”, afirma Barbagallo. Por sua vez, o diretor da ASIF, Giuseppe Schlitzer afirmou que a projeção externa da instituição e a colaboração com autoridades de outros estados são essenciais para a eficácia das ações.
O que é ASIF?
Desde sua fundação pelo Papa Bento XVI em 2010, a ASIF tem se dedicado a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, consolidando-se como uma entidade alinhada aos melhores padrões internacionais.
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Fonte: Vatican News
